大庆市公安局历时8个月侦破一起特大跨境电信诈骗案

记者从大庆市公安局获悉，经过8个月的缜密侦查，近日，大庆市公安局侦破一起特大跨境电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人67名，涉及全国各地电信诈骗案件200余起，涉案金额合计6000余万元。

2020年1月8日，黑龙江省大庆市公安局龙南分局接到辖区居民付某报案称：其于2019年11月初，通过微信结识自称为某财经直播间工作人员，该人推荐付某在直播间听炒股知识，免费为付某分享股票经验和预测走势，经20余天的推荐分享，该人将野村东方证券公司平台推荐给付某，并将付某拉入名为“马老师股票分享交流群”微信群，按照“马老师”的指导，付某在野村东方证券公司平台账户内存入200万元进行炒股。2020年1月8日，付某发现野村东方证券公司平台无法登录，发现被骗。

接到报案后，大庆市公安局成立由刑侦支队、网警分局、情报支队联合属地龙南分局组成专案组。经工作，专案组成功锁定两名取款犯罪嫌疑人，两人真实身份为雷某和李某。1月21日，专案组在湖南省长沙市、广东省深圳市将两人抓获，该犯罪集团底端嫌疑人到案后，专案组立即开展审讯和深度研判，确定吸粉人员、话务员等犯罪嫌疑人46名。通过对涉案资金流向查控研判，查询银行卡2000余张，梳理出包括“车手”、黑灰产犯罪等涉案人员79名，犯罪集团的架构和人员信息逐步清晰。

在掌握该犯罪集团大量信息后，9月13日，大庆市公安局出动百余名经历，在北京市、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、柳州市、安徽毫州市、吉林四平市、黑龙江七台河市、佳木斯市，七省九市公安机关的配合下，共抓获犯罪嫌疑人67人。其余人员专案组还在进一步抓捕中。

通过审讯和分析研判，专案组获知该电信诈骗犯罪集团内部职责清晰，分工明确，涵盖吸粉组、话务组、资金洗钱组、黑灰产商、平台技术人员等多个环节。

其中以葛某、徐某等为首的境内吸粉组共计40余人，在河北博野县某商务酒店会议室内进行吸粉，即给客户打电话，自称为“马老师”股票推荐团队，可以提供2个月的免费股票分享，如客户有投资兴趣，将客户手机号通过某聊天软件发至给境外话务组。

境外话务组窝点共计两处，分别是马来西亚吉隆坡俄城、缅甸水沟谷村，境外话务组在“袁某”的领导下，不断从国内派人前往境外窝点地，李某江、于某强等共计20余人在马来西亚和缅甸两处窝点地充当话务员，窝点设置在写字楼内，人员护照统一管理、吃住统一时间，有专门负责平台开户人员，有专门负责直播间和平台修改数据人员，有专门讲授话术人员，有专门提供作案设备人员。以查实的马来西亚窝点为例，诈骗人员共分为三组，每组6人左右，设一名组长，组员用不同角色的微信号添加境内吸粉组提供的客户手机号，每天向客户转发炒股心得，对客户进行半个月左右的洗脑，让客户逐步相信“马华平”老师推荐股票的准确性，随后将客户拉至“马老师”股票交流群，在群内分别充当直播间“马老师”、“托”和助理等不同身份，按照剧本要求在群内吹捧马老师的预测能力，虚构盈利事实，此时向客户推荐野村东方证券公司平台，骗取客户入驻投资，集中在2019年12月末，统一对客户实施诈骗。

与此同时，以胡某波、黄某伟为首的14人担任资金洗钱、取款团队，待话务组骗取被害人钱款后，取款团队立即在浙江温州市、广东珠海市、中山市等地对赃款进行取现和转移。

大庆警方提醒广大股民，一定要通过正规金融平台交易股票，切勿相信非正规金融平台，尤其是微信朋友圈内"导师带你去炒股"等多为诈骗平台。请广大股民提高防范意识，护好“钱袋子”，如果受骗，请保留好相关证据，及时拨打110报警。(总台央视记者 郭晓光)