广州侦破P2P网贷平台特大非法吸存案抓获3名该案主要犯罪嫌疑人

广州警方23日通报称，近期该市警方侦破广州世某投资管理有限公司P2P网贷平台特大非法吸收公众存款案，抓获3名该案主要犯罪嫌疑人。

广州世某公司于2012年注册成立，法人曾某，多次变更注册地址。公司实际办公地址在广州天河区体育西路某大厦B塔48楼，经营范围包括资产管理、投资服务等，公司旗下经营“365金融”网络借贷平台业务。

广州世某公司对外宣称旗下“365金融”平台是P2P网络借贷款中介平台，只赚取中介服务费用。实际上，该公司使用曾某(男，32岁，山东荷泽人，公司法定代表人、董事长)、黄某(男，35岁，广东丰顺人，公司总经理办公室负责人兼财务部负责人)。个人银行账户收取事主投资款，然后建立“资金池”自融自用。

2014年初，为保证到期的“借款标”及时兑付，曾某等人通过平台发布高额回报虚假标，大肆非法敛财。为提高事主的投资积极性，曾某授意黄某以其个人身份资料、银行资料向深圳某电子支付科技有限公司广州分公司申请安装POS机，并授意其他业务员鼓动“资金紧张”的投资人，通过信用卡消费刷卡套现的形式，到公司平台投资。

2015年6月底开始，“365金融”网络借贷平台出现“限制提现”情形，7月出现投资人“恐慌挤兑”情形，部分投资人到广州世某公司交涉催收无果。至2016年3月21日，广州天河警方累计收到155名事主报案，涉及3842.69万元人民币投资款。

2015年10月，广州天河警方抓获嫌疑人黄某。2016年3月7日，警方在山东省荷泽市抓获嫌疑人曾某。3月21日，在广州抓获嫌疑人李某(男，43岁，陕西渭南人，公司总经理兼营运总监)。目前3名犯罪嫌疑人已被警方依法逮捕。