张家港市警方捣毁跨境特大非法第四方支付平台

2020-6-18 | IT在线 | ITOL.com.cn

记者18日从江苏省张家港市公安局获悉,该局近期斩断一条“上游资金供给、非法第四方支付、下游黑灰产业”的犯罪产业链,抓获涉案人员72名,查扣作案用电脑41台、手机210余部,冻结银行卡2100余张,涉案资金超4.8亿元。

2020年2月,张家港市公安局塘桥派出所接到居民顾女士报警,称其通过一款名为“有米有品”的App申请贷款后,发现手续费过高,提前还贷却不显示金额到账。同时,App还每日自动生成一笔200元违约金,言语粗暴的讨债短信、电话随之而来。

警方调查发现,顾女士支付的还款到达对方账户后,立即被转至10个“皮包公司”账户,随后又流向境外某庞大资金池。经查,这个资金池归属于名为“火牛”的第四方支付平台,由安徽籍人员王某伙同他人开设。该平台分工明确,有专门负责收放贷款的“承兑商”,还有专门负责催债、资金池运维、App推广等业务的工作人员。以王某为首的团伙核心人员藏匿于缅甸,剩余业务人员分散在国内各地。

“所谓第四方支付平台,是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道。”苏州市公安局网安支队民警张震豪介绍,第四方支付平台为网络诈骗、网络赌博、网络色情服务等违法犯罪提供资金结算,从中收取手续费。

4月25日,专案组组织116名警力分赴广东、广西、四川、浙江等地开展收网行动。4月28日,72名涉案人员落网。截至案发,在“火牛”第四方支付平台注册的App商户超100家,放款记录超20万条,涉及的网络贷款诈骗受害者超过21万人。平台按照1%-1.5%的比例对每笔往来资金收取手续费,初步统计,累计敛财9000多万元。

针对潜伏境外的王某等涉案人员,警方一面切断其经济来源,另一面开展劝返工作。最终,王某等7人回国投案。

目前,王某等36名涉案人员被依法采取刑事强制措施,境外“金主”与相关案情仍在进一步追查中。新华社南京6月18日电(记者刘巍巍)

相关:支付 来源:新华网 作者:刘巍巍 编辑:IT在线
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